五矿发展股份有限公司第三届监事会第九次会议于2005年4月28日在本公司召开,会议通知已于2005年4月21日以专人送达或传真方式发出。会议应到监事8人,实到4人,授权委托4人。监事于元萍女士因病缺席,全权委托监事于阳先生参加会议并投票表决；监事于敏女士因公缺席,全权委托监事肖风女士参加会议并投票表决；监事李林虎先生因公缺席,全权委托监事周丽玉女士参加会议并投票表决；监事刘雷云先生因公缺席,全权委托监事辛希乐先生参加会议并投票表决。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

    一、《公司2005年第一季度业务工作报告》。

    (业务工作报告内容详见公司第一季度报告)

    二、《公司2005年第一季度报告》；对该报告不持有异议。

    以上,特此公告。