五矿发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2005年4月12日以通讯方式在本公司召开,会议通知于2005年4月8日以传真和送达方式发出,会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长周中枢先生主持。本次会议所形成的有关决议合法、有效。公司监事会成员依据本公司《公司章程》的有关规定列席了本次会议。

    公司董事会接到本公司控股股东？？？中国五矿集团公司提出的《关于审议向巴西出口成套设备项目及有关合同的预案》及将上述事项作为本公司2004年年度股东大会的增补议案的书面申请,本公司董事会经过审核,认为上述事项的申请符合《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,同意将此事项提交公司董事会审议。

    经出席会议的全体董事审议并以书面签字表决方式通过如下事项：

    《关于审议向巴西出口成套设备项目及有关合同的预案》

    (一)同意公司与中国冶金建设集团共同组成的联合体向巴西GERDAU ACOMINAS公司出口成套设备及提供相关技术服务；

    (二)同意授权公司总经理经营班子代表公司签署相关合同文本,安排合同执行等相关事项；

    (三)鉴于上述项目合同金额较大,根据本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,同意将上述事项作为增补议案提交定于2005年5月12日召开的公司2004年年度股东大会审议。

    上述预案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    以上,特此公告。