五矿龙腾科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2001年3月7日在本公司 召开。会议应到监事5人，实到 5人， 符合《中华人民共和国公司法》和《五矿龙 腾科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并经表决通过如下事项：

    1、《公司2000年年度监事会工作报告》，并提交公司2000 年年度股东大会审 议；

    公司监事会认为：

    （1）2000年公司董事会认真执行股东大会各项决议， 其决策程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，内部控制制度健全。（2 ）公司董事会和高级管理人 员在执行职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》和侵犯股东利益的行为。 （3）本年度财务报告经中洲光华会计师事务所审计， 出具了无保留意见的审计报 告，监事会认为该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。（ 4）本公司进行的关联交易符合国家有关法规，交易公平、公允， 没有损害公司及 非关联股东的利益。

    2、《关于部分更换公司监事的预案》，本公司沈翎女士由于人事安排的原因， 申请辞去本公司监事的职务，本公司职代会经民主选举，推选辛希乐先生为公司职 工监事。上述事项将提交公司2000年年度股东大会审议。

    以上，特此公告