五矿发展股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年3月29日在本公司召开。会议应到监事8人,实到5人,授权委托3人。监事肖风女士因公缺席,书面授权委托监事于敏女士全权代表出席会议并表决；监事刘雷云先生因公缺席,书面授权委托监事于阳先生全权代表出席会议并表决；监事辛希乐先生因公缺席,书面授权委托监事周丽玉女士全权代表出席会议并表决。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    到会全体监事审议并经表决通过如下事项：

    一、审议通过了《公司2004年年度监事会工作报告》；同意提交公司2004年年度股东大会审议。

    公司监事会认为：

    (1)2004年公司董事会认真执行股东大会各项决议,其决策程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定,内部控制制度健全。(2)公司董事和高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》和侵犯股东利益的行为。(3)本年度财务报告经中洲光华会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,监事会对该报告不持有异议。(4)本年度公司发生的关联交易符合国家有关法规,交易公平、公允,未发现有损害公司及非关联股东利益的现象。

    二、审议通过了《公司2004年年度业务工作报告》；同意提交公司2004年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《公司2004年年度财务决算报告》；同意提交公司2004年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于计提资产减值准备的专项报告》；

    公司监事会对上述报告不持有异议。公司监事认为：公司董事会审议上述报告并形成有关决议的依据充分、合理,审议及决议程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

    五、审议通过了《〈公司2004年年度报告〉及〈摘要〉的议案》,对该报告不持有异议,同意对外正式披露及公告。

    六、《〈监事会议事规则〉全文及修改有关条款的预案》,同意将全文及有关修改内容提交公司2004年年度股东大会审议。

    以上,特此公告。