五矿发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2005 年3 月7 日在本公司召开,会议应到董事9人, 实到董事8人,授权委托1人。董事刘立军先生因公缺席,授权委托董事沈翎女士全权代表出席并代为投票表决。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。在公司董事长依据法定程序产生之前,根据公司第三届董事会第十二次会议的有关决议,董事会会议暂由张元荣副董事长代理主持,在经过法定程序选举产生公司董事长后,董事会会议由周中枢董事长主持。

    到会全体董事审议并经投票表决通过如下事项：

    一、《关于选举公司董事长的议案》

    选举周中枢先生为本公司董事长。

    上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    二、《关于参股发起设立临涣焦化股份公司的议案》

    (一)同意本公司以自有资金人民币6,000万元参股发起设立临涣焦化股份有限公司；

    (二)同意临涣焦化股份有限公司《发起人协议》和《公司章程》的相关文本内容；

    (三)同意授权公司总经理经营班子全权办理发起设立的相关法律手续,签署相关文件。

    上述议案表决结果：同意9票,弃权0票,反对0票。

    上述投资事项详见本公司对外投资公告临2005-006。

    以上,特此公告。