本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改议案的情况。

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    五矿发展股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年3月7日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共6人,共代表股份593,044,550股,占公司股份总数的71.71%,其中,非流通股股东及授权代表1人,代表股份592,972,985股,占公司股份总数的71.70%,流通股股东及授权代表 5人,代表股份71,565股,占公司股份总数的0.01%。本次会议由公司董事会召集,由公司副董事长张元荣先生主持,会议的召集、召开符合法律、法规、规章和本公司《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并经逐项记名投票的方式表决通过了如下事项：

    一、以普通决议通过《关于苗耕书先生辞去公司董事职务议案》

    同意：593,044,550股,占出席会议股东所持股数的100%；

    反对： 0 股, 弃权：0 股。

    其中,非流通股股东同意592,972,985股,反对0股,弃权0股,流通股股东同意71,565股,反对0股,弃权0股。

    二、以普通决议通过《关于选举周中枢先生为公司董事的议案》：

    同意：593,044,550股,占出席会议股东所持股数的100%；

    反对： 0 股, 弃权：0 股。

    其中,非流通股股东同意592,972,985股,反对0股,弃权0股,流通股股东同意71,565股,反对0股,弃权0股。

    周中枢先生当选为本公司董事。

    本次临时股东大会所审议的上述议案的内容不属于中国证监会《关于加强社会公众股股东保护的若干规定》要求的应当向股东提供网络投票平台的事项,公司本次临时股东大会未采取网络投票方式不违反中国证监会《关于加强社会公众股股东保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引》(试行)的相关规定。

    本次股东大会已经北京市嘉博律师事务所范勇律师现场见证并出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    上述董事人选的更换、提名事项已经2005年2月1日召开的本公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司独立董事已就上述董事人选的更换、提名发表过独立意见,独立董事未对上述事项提出异议。

    经本次临时股东大会审议通过的相关议案或事项的详细内容及经本次临时股东大会选举产生的董事周中枢先生的个人简历见2005年2月2日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《五矿发展股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知》(编号临2005-003)；敬请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    以上,特此公告。