本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，公司董事会第三届十二会议提议于2005年3月7日上午9:00在五矿大厦D座四层会议室召开公司2005年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开的日期和时间：2005年3月7日上午9:00时

    2、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦 D座4层会议室。

    二、大会主要议程：

    1、《关于苗耕书先生辞去公司董事职务的议案》

    2、《关于选举周中枢先生为公司董事的议案》

    三、会议出席对象：

    出席会议股东的股权登记日：2005年2月23日

    1、截止2005年2月23日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司的国有法人股股东代表。

    4、公司聘请的律师。

    四、出席会议登记方法：1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室3、登记时间：2005年2月24日－2月25日五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室邮政编码：100044联系电话：010－68494206传真：010－68494207联系人：高勇、崔青莲、张红华六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)：         身份证号码：
    委托人持股数：     委托人股东帐号：
    受托人(签名)：   受托人身份证号码：
    

    受托日期：

    附件：周中枢先生简历

    周中枢，男，52岁，上海外国语大学西班牙语系西班牙语专业毕业，大学文化，高级国际商务师。

    1975年至1978年，在上海外国语学院西班牙语系学习；1978年至1993年，历任中国五金矿产进出口总公司人事处科员、中国驻智利使馆商务处随员、中国五金矿产进出口总公司七处副处长、南美五金矿产有限公司执行副总裁、中国五金制品进出口公司总经理；1993年至1994年，任中国五金矿产进出口总公司总裁助理；1994年至2000年，任中国五金矿产进出口总公司副总裁、第四届党委常务副书记、纪委书记；1997年至2000年，任五矿发展股份有限公司董事、副董事长；2000年至2002年，任中国驻西班牙使馆经济商务参赞;2002年至2004年，任中国五金矿产进出口总公司党组成员、副总裁；2004年2月至2004年12月任中国五矿集团公司党组成员、副总裁。

    2004年12月29日起，任中国五矿集团公司党组书记、总裁。