五矿发展股份有限公司（筹）定于1997年5月15日召开创立大会暨首届股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

    一、会议的时间和地点

    会议时间：1997年5月15日上午9时

    会议地点：北京剧院（亚运村安慧桥北侧）

    二、会议议程

    审议公司筹委会关于公司筹建工作的报告；

    审议并通过公司的公司章程；

    选举产生公司第一届董事会成员；

    选举产生公司第一届监事会成员；

    对公司设立费用进行审核；

    审议并通过公司社会公众股股票申请在上海证券交易所上市的决议。

    审议并通过其它事项。

    三、出席会议人员资格

    公司发起人代表；

    公司筹委会委员；

    截止1997年5月14日登记在册的公司股票之股东。因故不能出席的，该股东可授权委托代理人出席。

    四、会议登记

    登记手续：出席会议股东应持本人身份证、股东帐户卡，授托代表持身份证和授权委托书（详见后）办理登记手续，并领取会议出席证。

    外地股东可采用传真或信函等通讯预约方式进行登记，电话委托不予受理。

    登记日期：1997年5月12日至5月14日（上午8时至11时，下午2时至5时）

    登记联系地址：北京市朝阳区安慧里4区15号楼，中国五金矿产进出口总公司股改办公室

    电话：（010）64916740、64916666－8605

    传真：（010）64930799邮编：100101

    联系人：樊玉雯、王强

    五、注意事项

    会议半天，出席者食、宿及交通费自理。