本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    因公司股权分置改革方案需要国务院国有资产监督管理委员会的批复,目前方案的批复申报工作正在按程序进行中,但是预计获得批复的时间较原计划延迟,因此公司原定的股权分置改革相关股东会议现场会议和网络投票不能如期举行,公司董事会决定延期召开股权分置改革相关股东会议现场会议和举行网络投票。

    有关时间变更如下：

    1、现场会议召开时间为：2006年1月25日下午14：00

    2、网络投票时间为：2006年1月23日、24日、25日

    通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00,即2006年1月23日、1月24日、1月25日的股票交易时间。

    3、董事会征集投票时间为：2006年1月13日-1月25日(正常工作日10:00--16:00)。

    4、现场会议的登记时间为：2006年1月23日-1月25日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

    关于本次股权分置改革相关股东会议的其他内容不变。敬请投资者注意！

    特此公告!

    夏新电子股份有限公司

    董 事 会

    2006年1月18日