本公司董事会决定于1999年9月1日召开1999年度临时股东大会，现就有关事项 公告如下：

    一、会议时间：1999年9月1日上午9时30分

    二、会议地点：厦门市厦新酒店会议厅

    三、会议议程：

    1.审议公司1999年度中期报告；

    2.审议1998年度利润分配预案；

    3.审议《公司章程》部分条款修改议案；

    4.审议董事、监事变更议案（有关董、监事候选人简介见1999年4月20 日《中 国证券报》、《上海证券报》）。

    四、出席对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员。

    2.截止1999年8月23日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

    3.不能出席会议的股东可委托授权代理人出席。

    五、登记办法：

    符合出席资格的股东持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡登记；受委托 人应持本人身份证、委托人证券帐户卡、身份证复印件及授权委托书登记。

    异地股东可用传真、信函方式登记。

    六、登记时间：1999年8月31日下午13：30－17：00时。

    七、联系方法：

    地 址：厦门市体育路47号

    邮 编：361012

    电 话：0592－5058123转3500

    传 真：0592－5051631

    联系人：吕东、秦慧茹、匡志伟

    八、出席会议的股东食宿及交通费自理。