本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    夏新电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2005年8月23日在厦门海沧夏新电子城一楼会议室召开。应到董事12名,实到董事12名。五名监事和部分高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经过认真讨论,审议通过了以下决议：

    一、会议选举王建军董事为第三届董事会副董事长。

    二、审议通过了《夏新电子股份有限公司2005年半年度报告》全文及摘要。

    三、审议通过了《关于转让上海杰得微电子有限公司股权的议案》,同意以4000万元人民币的价格将本公司持有的该公司70%的股权转让给Jade Technologies Co. Ltd.

    根据上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2005)第22335号《关于上海杰得微电子有限公司截止2005年7月31日净资产审计报告》,截止2005年7月31日上海杰得微电子有限公司的净资产为9,972,446.78元,资产总额为22,974,048.09元。该公司2004年度的主营业务收入为零,净利润为-1552万元,预计本次股权转让产生的利润为3300万元。根据《上市规则》规定,本次交易须提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行公告。

    以上议案均以全票通过。

    特此公告。