特别提示：

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决

    夏新电子股份有限公司2004 年年度股东大会于2005 年6 月3日上午在厦门市海沧新阳工业区夏新电子城会议室召开。出席会议的股东及股东代表12 名，代表股份268,988,211 股，占公司总股本的62.58％，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    一、公司2004 年年度报告

    同意：268,988,211 股，占出席股东代表股份的100％。

    二、公司董事会2004 年度工作报告。

    同意：268,988,211 股，占出席股东代表股份的100％。

    三、公司监事会2004 年度工作报告。

    同意：268,988,211 股，占出席股东代表股份的100％。

    四、公司2004 年度财务决算报告。

    同意：268,988,211 股，占出席股东代表股份的100％。

    五、公司2004 年度利润不分配议案。

    公司2004 年实现净利润15,854,315.52 元，根据《公司章程》的规定，按母公司2004 年度实现的净利润17,626,578.28 元（已经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计确认）提取10%法定公积金1,762,657.83 元，提取5%的法定公益金881,328.91 元。加上年初未分配利润539,201,795.27 元， 本年度可供分配利润552,412,124.05 元。但考虑到2005 年度手机行业仍面临严竣的经营压力以及公司长远发展的需要，拟定2004 年度利润不分配，也不以公积金转增股本。未分配利润计划投入3G 手机、液晶电视、笔记本电脑等新品研发、量产以及用于优化管理方面的投入。

    同意：268,988,211 股，占出席股东代表股份的100％。

    六、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    同意：268,988,211 股，占出席股东代表股份的100％。

    七、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

    同意：268,988,211 股，占出席股东代表股份的100％。

    八、关于修改《董事会议事规则》的议案。

    同意：268,988,211 股，占出席股东代表股份的100％。

    九、增补郑海荣先生为第三届董事会董事。

    同意：268,988,211 股，占出席股东代表股份的100％。

    十、增补林敏先生为第三届监事会监事。

    同意：268,988,211 股，占出席股东代表股份的100％。

    十一、同意支付厦门天健华天有限责任会计师事务所2004 年度报酬80 万元人民币，并续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2005年度审计机构。

    同意：268,988,211 股，占出席股东代表股份的100％。

    本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所律师林建东、刘晓军到会见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告。

    

夏新电子股份有限公司

    董事会

    二00 五年六月三日