夏新电子股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年4月17日在夏新电子写字楼会议室召开。应到监事五名,实到监事三名,一名监事因出差未能到会,委托其他监事代为行使表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议了并表决通过以下事项：

    一、同意2004年年度监事会工作报告。

    二、同意董事会审议通过的公司2004年年度报告

    三、同意董事会审议通过的2004年度利润分配预案。

    四、同意《公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项审核报告》。

    对厦门天健华天有限责任会计师事务所出具的厦门天健华天所审(2005)专字第0082号《关于夏新电子股份有限公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项审核报告》无异议。2004年,公司及控股子公司没有对外担保,公司与关联方之间发生的有关资金往来符合公司正常的生产经营需要。

    五、同意程大东监事因退休离任不再担任监事职务。同意推荐林敏先生为监事候选人,并报年度股东大会审议补选。

    林敏先简历：男,1977年7月出生,大学学历,现任职于厦门国有资产投资公司运行监管部,曾任职于厦门国有资产投资公司财务部、上海盈睿实业投资有限公司财务部。

    特此公告。