厦门厦新电子股份有限公司第一届董事会第七次会议于1999年7月23 日在厦新 电子会议室召开。应到董事十三名,出席会议董事十名。四名监事列席会议,一名监 事因事缺席。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审 议,一致通过以下议案：

    一、通过一九九九年度公司中期报告；

    二、通过一九九九年度中期利润分配预案,即：1999 年度中期公司实现净利润 96,398,436.56元,加1998年度未分配利润133,180,781.61元 , 合计可供分配利润 229,579,218.17元,决定以1998年度利润向全体股东派送红股、 现金及以资本公积 金转增股本形式进行分配,方法如下：

    以公司本次配股后总股本19,900万股为基数,向全体股东按每10股派送5股红股 （以每股面值壹元计算）并派发现金1.24元,用资本公积金每10股转增3股。本次分 配含税,个人所得税将根据国家税务总局有关规定由公司代扣代缴。

    三、同意修改《公司章程》部分条款的建议。

    四、会议决定于一九九九年九月一日（星期三）在厦门市厦新酒店会议厅召开 1999年度第一次临时股东大会。

    特此公告