厦门厦新电子股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月23日下午在厦新电子办公楼会议室召开。应到董事12名,实到董事12名。全部监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、选举柳学宏先生为董事长,选举史顺华、林国良先生为副董事长。

    二、根据董事长提名,续聘李哓忠先生为公司总裁,任期自2003年5月至2006年5月。

    三、根据总裁提名,续聘黄智辉先生为公司常务副总裁,续聘庄少挺先生、林德华先生、黄爱平先生为公司副总裁,任期自2003年5月至2006年5月。

    四、根据董事长提名,确定公司第三届董事会投资发展委员会和薪酬与考核委员会的组成。

    1.投资发展委员会：

    召集人：史顺华委员：李晓忠、张丰年、陈汉文(独立董事)、王凤洲(独立董事)、乔梁(独立董事)

    2.薪酬与考核委员会：

    召集人：陈汉文(独立董事)委员：张丰年、王凤洲(独立董事)、郭艺勋(独立董事)

    五、根据董事长提名,续聘魏平孝先生为公司财务负责人,续聘吕东先生为董事会秘书。

    公司独立董事陈汉文、王凤洲、乔梁、郭艺勋同意以上高管人员的聘任。

    六、为了进一步提升公司的市场形象,会议同意对公司名称做以下变更,对公司章程做相应修改：

    公司中文名称由“厦门厦新电子股份有限公司”变更为“夏新电子股份有限公司”；

    公司英文名称由“Amoisonic Electronics Co.,Ltd.”变更为“Amoi Electronics Co.,Ltd.”

    公司股票简称由“厦新电子”变更为“夏新电子”

    公司章程中公司名称修改为“夏新电子股份有限公司”,公司章程中英文名称修改为“Amoi Electronics Co.,Ltd.”

    本议案需提交公司临时股东大会审议通过。

    七、会议同意于2003年7月25日下午3:00召开2003年第二次临时股东大会,讨论公司名称变更事项并对《公司章程》作相应修改。

    会议具体安排如下：

    (一)会议时间：2003年7月25日下午3：00

    (二)会议地点：厦门市海沧新阳工业区厦新电子城会议室

    (三)会议议程：

    1、审议《关于变更公司名称及股票简称的议案》；

    2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    (四)出席对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2003年7月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

    (五)出席会议办法：

    1、法人股东持单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；个人股东持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明出席；因故不能出席者,可以书面委托代表出席并行使表决权。

    2、登记日期：2003年7月24日上午8时-12时,下午2时-5时,到本公司证券部办理出席登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。

    3、本次股东大会会期半天,交通、食宿由股东自理。

    联系人：吕东、廖杰

    联系电话：0592-5058123转3500

    联系传真：0592-5127609

    附件：授权委托书

    附件：

    授权委托书

    兹授权委托先生/女士代表单位(个人)出席厦门厦新电子股份有限公司2003年第二次临时股东大会并行使表决权。

    委托人签名：身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东账号：

    受托人签名：身份证号码：

    委托日期：2003年月日