厦门厦新电子股份有限公司第二届监事会第十次会议于2003年5月16日下午以电话会议方式召开。应到监事5名,实到监事4名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会监事认真讨论,通过了以下决议：

    一、同意2002年度利润分配实施方案。

    二、同意关于修改《公司章程》部分条款的议案,该修改内容需提交股东大会审议。

    三、同意将独立董事薪酬从3万元/年,提高至4万元/年。该议案需提交股东大会审议通过。

    四、根据《公司章程》的规定,本届监事会已经届满,须进行换届改选。经公司股东提名推荐,第三届监事会监事候选人为程大东先生、马忠达先生、苏宝桑女士；经职工代表大会选举,陈健先生和苏峰先生出任第三届监事会职工监事。

    特此公告。

    附件：监事候选人及职工监事简历

    附件：监事候选人及职工监事简历

    程大东,男,1946年3月出生,大专学历,助理经济师。曾任厦门电池总厂厂长兼党委书记,厦门厦新电子股份有限公司第一届、第二届监事会监事。现任厦门经济特区华夏集团党委副书记、副总经理。

    马忠达,男,1948年6月出生,大专学历。曾任中国电子信息产业集团公司资产经营部副总经理,厦门厦新电子股份有限公司第一届、第二监事会监事。现任中国电子信息产业集团公司部门副总经理。

    苏宝桑,女,1958年6月出生,大学学历。曾任厦门厦新电子股份有限公司第一届、第二届董事会董事。现任新利实业(深圳)有限公司总经理。

    陈健,男,1962年9月出生,大学学历,工程师。曾任厦门厦新电子股份公司制造部副经理兼实装部主任、制造部经理、生产部经理、总裁助理、第一届、第二届监事会监事。现任厦门厦新电子股份有限公司生产企划部总经理。

    苏峰,男,1959年1月出生,曾任厦新电子有限公司生产部调度、副经理、采购部副经理、市场部经理。现任厦新电子有限公司总裁办副总经理、厦新电子有限公司党委办公室主任,厦门厦新电子股份有限公司工会副主席。