厦门厦新电子股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年8月8日在厦新电子办公楼会议室召开。应到董事十三名,实到董事十二名,其中独立董事二名,另一名董事书面委托其他董事代行权力。监事及有关高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事认真讨论,形成了以下决议：

    一、审议通过了《厦门厦新电子股份有限公司2002年半年度报告》；

    二、审议通过了《投资设立厦新移动通讯有限公司的议案》。拟同意以自有资金投资7500万元人民币设立″厦新移动通讯有限公司″,该公司注册资本为1亿元人民币,本公司占75%股份。其他合作方尚待确定。同意委托公司经营班子办理成立移动通讯公司有关事务。

    四、审议通过了《投资厦新工程塑胶有限公司的议案》。拟同意以自有资金投资2450万元设立″厦新工程塑胶有限公司″,本公司占该公司70%的股份。其他合作方尚待确定。同意委托公司经营班子办理该公司的投资事务。

    五、因公司生产经营发展的需要,经公司总裁李晓忠先生提名,同意聘任林德华先生、黄爱平先生为公司副总裁。

    本公司独立董事陈汉文先生、王凤洲先生就该议案发表独立意见,同意聘请林德华先生、黄爱平先生担任公司副总裁。

    附：林德华简历：

    男,1971年10月出生,本科学历,1994年毕业于上海交通大学工业管理系,同年8月进入公司工作,历任公司资财部副经理、手机事业部总经理等职。

    附：黄爱平简历：

    男,1965年11月出生,工程硕士,1987年毕业于厦门大学科学仪器工程系本科,1990年毕业于天津大学精密仪器工程系工程硕士,2000年起任公司销售部总经理。

    特此公告