厦门厦新电子股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年4月16-17日在厦 新电子办公楼会议室召开。出席会议的董事九名, 另二名董事书面委托其他董事代 行董事权力。监事及有关高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《 公司章程》的规定。本次会议审议通过以下决议：

    一、推选柳学宏先生为新任董事长。

    二、同意2001年年度报告及年度报告摘要。

    三、同意2001年年度利润分配预案及2002年利润分配政策, 即：经厦门天健会 计师事务所有限公司审计,公司2001年度仍为亏损,净利润为-78,249,478.53元, 根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟定报告年度不进行分配。

    根据公司经营及财务情况,预计2002 年度实现利润尚不能完全弥补以前年度亏 损,故2002年度将不进行利润分配亦不进行资本公积金转赠。 但董事会对此保留根 据公司发展和盈利情况作出调整的权利。

    四、同意2002年一季度报告。

    五、同意董事会议事规则。

    六、同意股东大会议事规则。

    七、同意刘盛纲董事因工作繁忙提出不再担任董事职务的请求。董事会对刘盛 纲先生在任职期间为公司发展所作的工作表示衷心感谢！

    八、同意提名陈汉文、王凤洲为公司独立董事候选人(简历附后)；

    九、由于2000年、2001年两个会计年度的审计结果显示公司的净利润均为负值, 根据上海证券交易所《股票上市规则》第九章第二节的规定, 董事会将报告交易所 自2002年4月22日起对公司股票交易实行特别处理。特别处理期间,公司证券代码仍 为600057,股票简称改为ST厦新,股票交易的日涨跌幅限制为5%。

    十、根据公司签订的协议,同意向厦门天健华天会计师事务所支付2001 年度审 计费65万元,差旅费58,998.93元；

    同意续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司作2002年度财务审计服务 的议案。

    上述董事会审议事项中第二、三、四、五、六、七、八、十须提交2001年度股 东大会审议。

    十一、同意召开2001年年度股东大会议案：

    (1)会议时间：2002年5月23日上午9:00-12:00；

    会议地点：厦门市海沧新阳工业区厦新电子城会议室

    (2)提请本次股东大会审议以下事项：1.审议公司2001年度董事会工作报告；2. 审议公司2001年度监事会工作报告；

    3.审议公司2001年年度利润分配预案；

    4.审议公司股东大会议事规则；

    5.审议公司董事会议事规则；

    6.审议公司监事会议事规则；

    7.审议董事辞职请求及选举独立董事；

    8.审议关于续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为2002年审计机构的议案。

    (3)出席股东大会人员：

    1、公司董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人；

    2、截止2002年5月17日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

    (4)出席会议办法：

    1、法人股东持单位证明、股东账户卡、 法定代表人授权委托书及出席人身份 证出席；

    2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明出席；

    3、因故不能出席者,可以书面委托代表出席并行使表决权。

    (5)登记日期：2002年5月22日上午8时-12时,下午2时-5时, 到本公司证券部办 理出席登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。

    (6)本次股东大会会期半天,交通、食宿由股东自理。

    联系人：廖杰、秦慧茹

    联系电话：0592-5058123转3500、3920

    联系传真：0592-5051631、5111285

    特此公告

    附独立董事候选人简历：

    陈汉文,男,34岁,会计学教授、经济学博士,曾任厦门大学会计系副主任、《中 国经济问题》编委、福建省高级审计师职称评审委员会评委、福建省内部审计师协 会常务理事、福建省中青年审计学会副会长,现为厦门大学会计学博士生导师、 厦 门路桥股份有限公司独立董事。曾在多种经济类刊物上发表论文100余篇,并多次主 笔完成各种专著与教材,曾获得中国审计学会、中国会计学会优秀论文荣誉奖、 一 等奖、二等奖等多项奖励,厦门市及福建省哲学社会科学优秀成果二、 三等奖等多 项奖。

    王凤洲,男,41岁,教授、管理科学与工程专业博士、工商管理博士后,现任国家 自然科学基金（管理科学部）同行评审专家、福建省会计学会理事、集美大学工商 管理学院会计学系教授。曾结合教学、行政管理和专业实践从事科研学术活动, 发 表论文（译文）三十多篇,出版著作六部,主持承担部级（资助）科研课题两项、校 级（资助）科研课题两项,获得部级优秀教学成果奖两项（均为二等奖）,曾荣立三 等功,荣获晋级奖励、嘉奖,多次被评为优秀共产党员、优秀教师。

    

厦门厦新电子股份有限公司

    董事会

    二00二年四月十七日