厦门厦新电子股份有限公司监事会于2002年1月17日-18日在厦门市体育路45号 厦门厦新电子股份有限公司写字楼会议室召开会议。五名监事全部出席了会议，会 议由监事会主席程大东主持。经过全体监事认真讨论，审议并通过以下决议：

    1、监事会认为董事会通过的与厦新电子有限公司进行资产置换的议案，审议、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效，该议案须提交临时股 东大会审议。

    监事会注意到，该资产置换属于证监会和上交所有关条例所规定的关联交易行 为，监事会同时注意到，对于上述资产置换，公司董事会已聘请了具有法定资格的 福州联合资产评估有限公司、福建厦门联合信实律师事务所、厦门新汇通投资咨询 有限公司出具了有关报告和意见。

    监事会认为，上述资产置换以中介机构的资产评估报告的评估结果作为定价依 据，置换内容公平、公正，没有任何损害公司股东利益的情形存在。

    监事会认为，该资产置换实施后，有利于公司集中生产、统一管理，减少运营 成本，对于公司进一步扩大发展具有重要意义，也有利于减少厦新电子有限公司对 公司的资金占用额，对本公司广大股东和潜在投资者是公平、有利的。

    2、同意董事会按照有关规定修改公司章程，增加独立董事内容。

    特此公告。