本公司第二届董事会第五次会议决定,于2002年2月27日在召开2002年度第一次 临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年2月27日（星期三）上午9：00,会期半天。

    二、会议地点：厦门市海沧新阳工业区5号路厦新电子城。

    三、会议议程

    1、审议《与厦新电子有限公司进行资产置换的议案》。

    经与厦新电子有限公司磋商,本公司同意通过资产置换方式,解决扩大生产规模 和多品种产品的发展需要,以及解决大股东占用资金问题。 通过抵补资产置换的差 额,减少本公司与厦新电子有限公司之间因以往关联交易产生的应收账款数额。 本 次资产置换实施后,公司的生产制造、技术开发、 管理等部门全部迁移至海沧厦新 电子城内,从而可以达到集中经营场所,方便生产管理,减少生产运营成本的目的。

    鉴于该资产置换属于证监会和上交所有关条例所规定的关联交易行为, 在股东 大会审议时,关联方须回避表决。（有关详情,请阅读与本公告同时刊登的《关联交 易公告》）

    2、分别审议董事师金泉先生、林礼密先生、傅素月女士提出的辞职请求。

    3、分别审议董事会根据大股东推荐初选的董事候选人柳学宏先生、 张丰年先 生,并进行投票选举。（董事候选人简历,请阅读与本公告同时刊登的《厦新电子第 二届董事会第五次会议决议公告》）

    4、审议《关于修改公司章程增加独立董事内容的议案》。 （公司章程修正案 另文公告）

    （四）出席会议的对象

    1、截止2002年2月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在 册的全体股东及其授权委托人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    （一）会议登记办法及费用

    1、参加会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证； 个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委 托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续, 异地股东可用信函或传 真方式登记。

    2、登记时间：2002年2月26日上午9:00-下午15：00止。

    3、登记地点：厦门市体育路45号厦门厦新电子股份有限公司证券部

    联系人：廖杰、秦慧茹

    邮政编码：361012

    联系电话：（0592）5058123-3920

    传真：（0592）5111285

    4、出席会议的人员食宿、交通费自理。

    特此公告