2001年8月13日， 厦门厦新电子股份有限公司第二届董事会第四次会议在公司 七楼董事会会议室召开，十名董事出席了本次会议，三名董事因工作原因未能出席。 五名监事全部列席了会议。本次会议召开符合《公司章程》的有关规定。

    会议就以下事项进行讨论并作出决议：

    一、同意公司2001年度中期报告；

    二、同意中期分配预案， 即：因公司2001年度中期利润为-29,427,180.82元， 根据《公司章程》的规定，董事会决定2001年度中期不进行分配，亦不进行资本公 司积金转赠；

    三、同意根据《企业会计制度》的规定，增加对固定资产、在建工程、无形资 产、委托贷款分别按照单项资产计提减值准备；

    四、根据《股票上市规则》的要求，委任廖杰先生为证券事务代表。廖杰先生， 男，24岁，厦门大学法律系经济法专业本科毕业，1999年7 月在公司企划部知识产 权办公室负责法律事务，2000年至今负责公司法律事务。

    特此公告。