厦门厦新电子股份有限公司监事会于2001年4月2日-3日在京召开，应到监事五 名，出席会议监事三名，两名监事委托其他监事代行权力。本次会议召开符合《公 司章程》的有关规定。

    本次会议就以下事项进行讨论并作出决议：

    一、 同意公司2000年年度报告；

    二、 同意董事会工作报告；

    三、 同意监事会2000年工作报告；

    四、 同意董事会提出的2000年度利润分配预案；

    五、 同意于2001年5月13日在厦门召开2000年度股东大会；

    六、 同意李蓉川女士因工作变动原因辞去职工监事职务， 确认职工代表推选 苏峰先生接替李蓉川的职工监事职务。

    特此公告

    附：职工监事简介：

    苏峰 男，1959年1月出生，高中毕业， 曾任厦新电子有限公司生产部调度、 副经理、采购部副经理、市场部经理，现任厦新电子股份有限公司人力资源部副经 理、工会主席。