本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    夏新电子股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年5月31日在夏新电子海沧会议室召开。应到董事12名,实到董事10名。四名监事和部分高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事审议,形成以下决议：

    一、选举苏振明为公司第四届董事会董事长,选举王建军、林国良先生为副董事长。

    表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

    二、重新确认董事会专门委员会的组成：

    1. 投资发展委员会：召集人：王建军

    委员：张丰年、陈汉文(独立董事)、王凤洲(独立董事)、乔梁(独立董事)

    2. 薪酬与考核委员会：召集人：郭艺勋(独立董事)

    委员：张丰年、王凤洲(独立董事)

    3. 审计委员会：召集人：王凤洲(独立董事)

    委员：陈汉文(独立董事)、朱以明

    三、根据董事长苏振明的提名,续聘李晓忠为公司总裁,任期自2006年6月1日至2009年5月31日。

    表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

    四、根据李晓忠总裁的提名：

    1. 续聘黄智辉为公司常务副总裁,任期自2006年6月1日至2009年5月31日。

    表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

    2. 续聘庄少挺为公司副总裁,任期自2006年6月1日至2009年5月31日。

    表决结果： 10票同意,0票反对,0票弃权。

    3. 续聘黄爱平为公司副总裁,任期自2006年6月1日至2009年5月31日。

    表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

    五、根据董事长提名,续聘黄智辉为公司财务负责人,吕东为公司董事会秘书,任期自2006年6月1日至2009年5月31日。

    表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

    独立董事对上述高管人员聘任议案均发表了赞成意见。

    六、新一届董事会对上届董事长柳学宏在任期间对公司发展所做的积极工作和贡献给予充分肯定,并向其表示感谢！

    特此公告。

    以上董事简历已于2006年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告,相关链接地址为：

    http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2006-04-29/600057_20060429_1.pdf和http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2006-04-29/600057_2005_n.pdf

    附件：高管简历

    夏新电子股份有限公司董事会

    二00六年五月三十一日

    附件：高管简历

    李晓忠：男,1965年4月出生,硕士,工程师,曾任夏新电子有限公司质管部经理、企划部经理、夏新电子股份有限公司副总裁,现任夏新电子有限公司董事,本公司总裁。

    黄智辉：男,1964年3月出生,曾任夏新电子有限公司总经理办公室副主任、出口办副经理、资材部副经理、夏新电子股份有限公司董事等职,现任公司常务副总裁兼任财务负责人。

    庄少挺：男,1963年11月11日出生,曾任夏新电子有限公司车间主任,生产部副经理,夏新电子股份有限公司市场部市场部总经理,现任公司副总裁。

    黄爱平：男,1965年11月出生,工程硕士, 曾任夏新电子有限公司质管部外检室主任、夏新电子股份有限公司销售部总经理,现任夏新电子股份有限公司副总裁兼任销售本部总经理。

    吕 东：男,1953年6月出生,曾任夏新电子股份有限公司第一、二届、三届董事会秘书,现任公司董事会秘书、证券部总经理。