本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十三次会议于2006年6月20日以电话及书面通知的方式告知公司各位董事,会议于6月23日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实参加表决董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

    一、关于江山先生辞去公司董事、董事长职务的议案。

    会议同意江山先生因工作变动原因辞去公司董事和董事长职务。

    二、关于推举副董事长许继伟先生代行董事长职权的议案。

    鉴于江山先生辞去公司董事长职务,根据有关规定,在公司未选出新董事长之前,会议推举公司副董事长许继伟先生为公司代董事长,行使公司法人代表职权。

    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司董事会

    2006年6月24日