黄山旅游发展股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月30日上午8时30分在 安徽省黄山市黄山风景区桃源宾馆召开 , 出席会议的股东及股东代表代表股份数 11305.4万股,占公司股份总数的48.52％,符合《中华人民共和国公司法》及本公司 章程的有关规定,经出席会议的全体股东审议并一致通过了以下决议:

    一、审议通过总经理业务报告；

    二、听取,并审议通过董事会关于公司增发4000万股A股发行上市情况的报告；

    三、审议通过董事会工作报告；

    四、审议通过监事会工作报告；

    五、审议通过公司《1996年度财务决算报告》:

    公司1996年实现主营业务收入16907万元,较上年增长16.2％,完成计划的 99.9 ％,实现净利润6401万元（根据国内会计准则）,较上年增长47.7 9％, 完成计划的 98.48％。

    六、审议通过了公司《1996年度利润分配预案》:本公司于1996年11月1 8日正 式成立,经安达信·华强会计师事务所审计,1996年公司备考净利润为640 10876.12 元。由于每年11月、12月份为黄山旅游淡季,因而从公司成立之日（1996年11月 18 日）至1996年12月31日,公司亏损544.40元。根据公司B股发行,上市之承诺,本次股 东大会决定按每股0.0254元（含税）人民币向B股股东派发1996年度现金股利,B 股 股利以美元派发,该部分股利由发起人承担,美元与人民币的汇率按本次股东大会决 议日的下一日历星期中国人民银行公布的美元兑人民币中间价的加权平均值计算。

    本次股东大会由本公司法律顾问北京中银律师事务所律师郭峰到会见证。