本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第九次会议通知于２００５年８月１１日以传真、电话及书面送达的方式通知各位董事，会议于２００５年８月１８日上午９：００在黄山桃源宾馆二楼会议室召开，应到董事９名，实到董事６名。董事长江山先生因公出访，全权委托副董事长许继伟先生主持会议并代为行使表决权；独立董事段爱群先生因工作安排相冲突，全权委托独立董事周扣山先生代为出席会议并行使表决权；独立董事周亚娜女士因公出访，未能出席本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

    一、关于重大会计差错更正的议案；

    具体内容详见公司同日公告：临２００５－０１２

    二、公司２００５年半年度报告及其摘要；

    三、关于组建“黄山旅游发展股份有限公司电子商务公司（暂定名）”的议案。

    为适应旅游形势发展的需要，为游客提供便捷、安全的消费环境，树立更好的企业形象，减少现金流动量，公司决定拟组建“黄山旅游发展股份有限公司电子商务公司（暂定名）”。

    特此公告