本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修正提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    黄山旅游发展股份有限公司关于召开2004年度股东大会的公告于2005年4月20日刊登于《上海证券报》及《香港商报》。会议于2005年5月26日上午9：00在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,董事长江山先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共3人,所持股份数为147,268,800股,占公司股份总数的48.62%。其中：非流通股东1名,为公司法人股股东,所持股份数为146,900,000股,占公司股份总数的48.5%；流通股东2名,为B股股东,所持股份数为368,800股,占公司股份总数的0.12%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票方式表决,通过了如下议案：

    1、公司2004年度董事会报告；

    同意147,268,800股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、公司2004年度监事会报告；

    同意147,268,800股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、公司2004年度财务决算报告；

    同意147,268,800股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、公司2004年度利润分配的预案；

    同意147,268,800股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5、公司2004年年度报告及其摘要；

    同意147,268,800股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    6、关于增补王玉求先生为公司董事的议案；

    同意147,268,800股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    7、关于增补叶树敏先生为公司监事的议案；

    同意147,268,800股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    8、关于修改公司章程的议案；

    同意147,149,200股,占与会有表决权股份的99.92%；反对119,600股,占与会表决权股份的0.08%；弃权0股。

    其中：

    非流通股同意146,900,000股,占与会有表决权股份的99.75%；反对0股；弃权0股。

    流通股同意249,200股B股,占与会有表决权股份的0.17%；反对119,600股B股,占与会表决权股份的0.08%；弃权0股。

    9、关于修改股东大会议事规则的议案；

    同意147,149,200股,占与会有表决权股份的99.92%；反对119,600股,占与会表决权股份的0.08%；弃权0股。

    其中：

    非流通股同意146,900,000股,占与会有表决权股份的99.75%；反对0股；弃权0股。

    流通股同意249,200股B股,占与会有表决权股份的0.17%；反对119,600股B股,占与会表决权股份的0.08%；弃权0股。

    10、关于修改董事会议事规则的议案；

    同意147,149,200股,占与会有表决权股份的99.92%；反对119,600股,占与会表决权股份的0.08%；弃权0股。

    其中：

    非流通股同意146,900,000股,占与会有表决权股份的99.75%；反对0股；弃权0股。

    流通股同意249,200股B股,占与会有表决权股份的0.17%；反对119,600股B股,占与会表决权股份的0.08%；弃权0股。

    11、关于公司续聘会计师事务所的议案；

    同意147,268,800股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    12、关于独立董事年度津贴的议案。

    同意147,268,800股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师对本次股东大会的法律意见

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证,并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等均合法有效,出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。

    四、备查文件

    (一)、黄山旅游发展股份有限公司2004年度股东大会决议；

    (二)、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

黄山旅游发展股份有限公司

    2005年5月27日