黄山旅游发展股份有限公司三届监事会第四次会议于2005年4月18日上午10：30在黄山桃源宾馆二楼会议室召开。应到监事3名,实到监事2名,会议由朱立刚监事长主持。会议审议并一致通过了如下议案。

    一、公司2004年年度报告及其摘要；

    二、公司2004年度监事会工作报告；

    三、关于朱立刚先生辞去公司监事、监事长的议案；

    四、关于增补叶树敏先生为公司监事的议案；

    附叶树敏简历：叶树敏,男,1954年4月出生,大学文化,中共党员。历任安徽休宁中学教师,黄山市中国国际旅行社副总经理、总经理,黄山市旅游局副局长兼黄山市中国国际旅行社总经理,本公司总经理助理、副总经理。现任黄山旅游集团有限公司常务副总裁。

    该议案须提交2004年度股东大会审议。

    五、关于重大会计差错更正的议案。

    监事会一致认为：2004年,公司依法运作、财务情况、关联交易等不存在问题。上述公司更正重大会计差错并进行了追溯调整,符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定。

    特此公告