本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修正提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    黄山旅游发展股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告于2004年12月29日刊登于《上海证券报》及《香港商报》。会议于2005年2月24日上午9：00在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,受公司董事长委托,副董事长许继伟先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共4人,所持股份数为147,362,300股,占公司股份总数的48.65%。其中：非流通股东1名,为公司法人股股东,所持股份数为146,900,000股,占公司股份总数的48.5%；流通股东3名,包括B股股东2名,所持股份数为449,200股,占公司股份总数的0.148%,A股股东1名,所持股份数为13,100股,占公司股份总数的0.0043%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票方式表决,通过了如下议案：

    (一)关于修改《公司章程》的议案；

    鉴于公司组织架构已调整,会议决定对原《公司章程》相关条款内容做相应修改,即将原章程中“总经理(经理)”、“副总经理”、“总经理助理”名称分别变更为“总裁”、“副总裁”、“总裁助理”,原章程中其它内容不变。

    修改后的本公司《章程》内容详见上交所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    同意147,362,300股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：

    非流通股同意146,900,000股,占与会有表决权股份的99.69%；反对0股；弃权0股。

    流通股同意462,300股(其中B股449,200股,A股13,100股),占与会有表决权股份的0.314%；反对0股；弃权0股。

    (二)关于公司更换会计师事务所及支付相关报酬的议案。

    为了节约费用,会议同意公司不再续聘普华永道中天会计师事务所。会议同意聘请安徽华普会计师事务所和陈叶冯会计师事务所有限公司(香港)为公司2004年度境内和境外的审计机构,公司支付年审计费用合计47.8万元人民币。会计师事务所因审计工作在本公司所在地发生的差旅费由公司承担。

    同意147,362,300股,占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    其中：

    非流通股同意146,900,000股,占与会有表决权股份的99.69%；反对0股；弃权0股。

    流通股同意462,300股(其中B股449,200股,A股13,100股),占与会有表决权股份的0.314%；反对0股；弃权0股。

    三、律师对本次股东大会的法律意见

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证,并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等均合法有效,出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。

    四、备查文件

    (一)、黄山旅游发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

    (二)、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告