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    黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第一次会议于2004年5月16日上午11:00在黄山桃源宾馆二楼会议室召开,应到董事9名,实到董事6名,另3名董事委托表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长江山先生主持。会议审议并一致通过了如下议题：

    一、关于选举江山先生为公司董事长的议案；

    二、关于选举许继伟先生为公司副董事长的议案；

    三、关于聘任许继伟先生为公司总经理的议案；

    四、关于聘任殷寅先生、叶树敏先生、詹永清先生为公司副总经理的议案；

    五、关于聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书的议案；

    六、关于聘任项敬贤先生为公司总经理助理的议案；

    七、关于聘任殷寅先生为公司财务部经理的议案；

    八、关于聘任阮关庭先生为公司总工程师的议案。

    公司独立董事对上述高管人员的聘任均表示同意。

    特此公告