本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黄山旅游发展股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月16日上午9:00在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室召开。出席会议的股东6人,所持股份数为149,032,500股,占公司股份总数的49.2%(其中A股股东所持股份数为146,900,000股,占公司股份总数的48.5%；B股股东所持股份数为2,132,500股,占公司股份总数的0.7%)。会议由江山董事长主持。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。会议以投票表决的方式审议并通过了如下议案：

    一、公司2003年度董事会报告；

    赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股, A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    二、公司2003年度监事会报告；

    赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股, A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    三、公司2003年度财务决算报告；

    赞成票149,029,800股(其中 B股2,129,800股, A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票2700股(B股)。

    四、公司2003年度利润分配方案；

    经普华永道中天会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润-61,208,189元人民币,提取10%法定公积金1,484,756元人民币,提取10%法定公益金742,378元人民币(合并子公司提取数),未分配利润为-63,435,323元人民币,加上上年度未分配利润98,087,708元人民币,扣除2002年应付普通股股利6,058,000元,累计未分配利润28,594,385元人民币。本年度按国内、国际会计准则审计的税后利润一致。按国际会计准则审计的累计未分配利润为30,708,231元。

    考虑到2003年度经营亏损和公司2004年度更好地恢复与发展的需要,会议决定本年度不实施利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

    赞成票：147,628,500股(其中 B股728,500股, A股146,900,000股)；反对票1,401,300股(B股)；弃权票2700股( B股)。

    五、公司2003年年度报告及其摘要；

    赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股, A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    六、公司聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案；

    公司决定续聘普华永道中天会计师事务所为公司2004年度财务审计机构,聘期一年；

    公司支付给普华永道中天会计师事务所2003年度审计费用为人民币82.8万元,会计师事务所因审计工作在本公司所在地发生的差旅费及其他费用由公司承担。

    赞成票147,631,200股(其中 B股731,200股,A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票1,401,300股( B股)。

    七、关于公司第二届董事会换届的议案；

    会议审议并通过了江山、许继伟、殷寅、詹永清、叶树敏、王自云、段爱群、周亚娜(女)和周扣山等9人为公司第三届董事会董事,其中段爱群、周亚娜、周扣山为独立董事(董事简历详见2004年4月16日《上海证券报》及《香港商报》本公司二届十五次董事会决议公告)。

    三届董事会届期三年,即自2004年5月16日至2007年5月16日止。

    江山：赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股, A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    许继伟：赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股,A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    殷寅：赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股, A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    詹永清：赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股,A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    叶树敏：赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股,A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    王自云：赞成票：147,631,200股(其中 B股731,200股,

    A股146,900,000股)；反对票1,401,300股( B股)；弃权票0股

    段爱群：赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股,A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    周亚娜：赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股,A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    周扣山：赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股,A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    八、关于公司第二届监事会换届的议案；

    会议审议并通过了朱立刚、何宗仪、汪钧(女)等3人为公司第三届监事会监事(监事简历详见2004年4月16日《上海证券报》及《香港商报》本公司二届十二次监事会决议公告)。

    三届监事会届期三年,即自2004年5月16日至2007年5月16日止。

    朱立刚：赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股,A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    何宗仪：赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股,A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    汪钧：赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股, A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    九、关于修改公司章程的议案；

    会议决定在公司《章程》中增加对外担保规定的条款。

    修改后的本公司《章程》内容详见上交所网站( h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)。

    赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股, A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    十、关于公司独立董事年度津贴的议案。

    赞成票149,032,500股(其中 B股2,132,500股, A股146,900,000股)；反对票0股；弃权票0股。

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证,并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等均合法有效,出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。

    备查文件：

    (一)、黄山旅游发展股份有限公司2003年度股东大会决议。

    (二)、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

黄山旅游发展股份有限公司

    2004年5月18日