黄山旅游发展股份有限公司二届监事会第十二次会议于2004年4月14日上午10：30在黄山桃源宾馆二楼会议室召开。应到监事3名,实到监事3名,会议由朱立刚监事长主持。会议审议并一致通过了如下议案。

    一、公司2003年年度报告及其摘要；

    二、公司2003年度监事会工作报告；

    三、公司第二届监事会换届的议案；

    鉴于公司二届监事会监事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,现提名朱立刚先生、何宗仪先生、汪钧女士等3人为新一届监事会监事候选人(监事候选人简历详见附件5)。

    该议案需提交2003年度股东大会审议通过。

    四、关于计提休闲中心等单位资产减值准备的议案；

    五、关于莲花宾馆、北海宾馆财产损失的议案。

    监事会一致认为：

    公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、关联交易及有关计提和核销资产减值不存在问题。

    特此公告