本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决和修改提案的情况；

    2、本次会议无新的提案提交表决。

    黄山旅游发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月26日上午9：00在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表3人,所持股份数为147,928,440股(其中A股股东所持股份数为146,900,000股,B股股东所持股份数为1,028,440股),占公司股份总数的48.84%。会议由胡学凡董事长主持。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。会议以投票表决的方式审议并一致通过了如下议案：

    关于补选江山先生为公司董事的议案。

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证,并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等均合法有效。

    备查文件：

    (一)、黄山旅游发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议。

    (二)、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2003年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告