本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黄山旅游发展股份有限公司二届董事会第十三次会议于2003年9月26日上午11：00在桃源宾馆二楼会议室召开,应到董事10名,实到董事8名,许继伟董事、段爱群董事分别委托黎志董事、周亚娜董事代为出席会议并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡学凡先生主持,会议审议并通过了如下议题：

    一、关于胡学凡先生辞去公司董事、董事长职务的议案；

    二、关于选举江山先生为公司董事长的议案；

    根据工作需要,选举江山先生为公司董事长。(江山先生简历详见2003年8月23日《上海证券报》及《香港商报》的本公司二届董事会第十二次会议决议公告。)

    三、《黄山旅游发展股份有限公司信息披露管理制度》；

    四、《黄山旅游发展股份有限公司投资者关系管理制度》。

    特此公告