本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黄山旅游发展股份有限公司二届董事会第十一次会议于2003年6月10日上午9：00在本公司一楼会议室召开,应到董事9名,实到董事4名,另有5名董事委托表决。胡学凡董事长因另有公务,全权委托黎志副董事长主持会议并代为行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由黎志先生主持,会议审议并一致通过了如下议题：

    一、关于叶树敏先生、王自云先生辞去公司总经理助理职务的议案；

    因工作变动原因,叶树敏先生、王自云先生提出辞去公司总经理助理职务。董事会同意叶树敏先生、王自云先生辞去公司总经理助理职务。

    二、关于何杰先生辞去公司董事会秘书、董秘室主任职务的议案；

    因工作变动原因,何杰先生提出辞去公司董事会秘书、董秘室主任职务。董事会同意何杰先生辞去公司董事会秘书、董秘室主任职务。

    三、关于聘任叶树敏先生、詹永清先生为公司副总经理的议案；

    四、关于聘任项敬贤先生为公司总经理助理的议案；

    五、关于聘任黄慧敏先生为公司董秘室主任的议案。

    独立董事意见：

    独立董事段爱群先生、周亚娜女士、周扣山先生对上述高级管理人员变更事宜均表示同意。

    特此公告

    附简历：

    叶树敏,男,49岁,大学文化,中共党员。历任安徽休宁中学教师,黄山市中国国际旅行社副经理、总经理,黄山市旅游局副局长。现任黄山旅游发展股份有限公司总经理助理兼经营管理部经理。

    詹永清,男,49岁,研究生,中共党员。历任安徽旌德县公证处负责人,中共徽州地委组织部干部科干事、巡视员,中共黄山市委组织部青干科副科长、科长,黄山中国旅行社经理。现任黄山旅游发展股份有限公司旅行社管理分公司总经理、本公司董事。

    项敬贤,男,39岁,研究生,中共党员。历任黄山风景区公安局干警,黄山风景区公安局温泉派出所副所长,黄山风景区公安局外事科副科长,黄山风景区公安局办公室主任,黄山风景区玉屏楼宾馆总经理。现任黄山风景区狮林大酒店总经理。

    黄慧敏,男,30岁,中国科技大学工商管理硕士研究生,中共党员。历任黄山旅游发展股份有限公司董事会秘书室助理主办、业务主办、董事会证券事务代表。现任黄山旅游发展股份有限公司总经理办公室副主任。