黄山旅游发展股份有限公司二届监事会第五次会议于2002年4月2日上午10：30 在本公司五楼会议室召开。应到监事3名，实到监事2名，另一名监事委托周满红监 事表决，会议由周满红监事主持。会议审议并一致通过了如下议案。

    一、公司2001年度监事会工作报告的议案；监事会认为：

    1、公司2001年度能够依法规范运作，决策程序符合公司章程的规定， 并建立 了完善的内部控制制度。公司董事、经理履行职务时，无违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为。

    2、公司最近一次募集资金的使用上， 公司募集资金实际投入项目与承诺投入 项目相比发生变更，变更程序合法有效。

    3、 安达信·华强会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告真实、 客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

    4、公司与关联方发生的关联交易公允、程序完备， 不存在损害公司和股东利 益的情况。

    二、公司2001年年度报告及其摘要的议案；

    三、公司规范运作情况的议案。监事会认为：

    公司2001年度的经营活动符合国家的法律、法规。公司的决策遵守法定程序。 公司本着审慎经营、防范风险的原则建立了内部控制制度。公司的董事及其他高级 管理人员执行公司职务时能够遵守《公司法》与《公司章程》的规定，未发现有损 害公司和股东利益的行为。

    特此公告