黄山旅游发展股份有限公司二届监事会第三次会议于2001年8月15日上午10:30 在本公司五楼会议室召开。应到监事3名，实到监事2名，另一名监事委托表决。会 议审议并一致通过了如下议题：

    一、 公司2001年度中期报告及其摘要；

    二、关于变更公司A股募集资金投向的议案；

    监事会对公司董事会拟定变更86,282,659元的A 股募集资金用于北海贡阳山庄 改造及华山宾馆改扩建工程的意见进行了认真讨论和审慎分析。经查实，A 股募集 资金原承诺投入项目的黄山宾馆综合改造工程及黄山温泉游泳池改造工程（两工程 计划使用募集资金86,282,659元）确实存在因管理部门对温泉精华景区的规划编制 尚未出台而无法动工的客观原因。我们认为，北海贡阳山庄改造将充分利用政策杠 杆，为公司在酒店业的发展赢得空间，消除原贡阳山庄竹木结构的火灾隐患，同时 解决原贡阳山庄与周边风景及建筑物不协调的问题；华山宾馆改扩建将填补公司在 黄山市区高档酒店的空白，从而丰满公司的产业链，并可利用公司在黄山景区主导 经营的优势，带动改造后华山宾馆的发展。本监事会认为，此次A 股募集资金投向 的变更是必要的和可行的，改变后，公司将有更好的发展前景。两工程建成后，将 成为公司新的利润增长点，符合公司及广大中小股东的利益。

    三、关于变更公司会计政策的议案；

    四、关于洪文焕先生辞去公司监事、监事会召集人的议案；

    五、关于增补朱立刚先生为公司监事的议案。

    因工作需要，增补朱立刚先生为本公司监事。

    朱立刚先生简历：朱立刚，男，汉族，55岁，大学文化，高级经济师，中共党 员。历任黄山市物资局副局长，黄山市经济协作办公室副主任，黄山市商品流通办 公室主任，黄山市人民政府副秘书长，本公司第一届董事会副董事长兼公司副总经 理。现任本公司董事会副董事长兼公司副总经理。

    特此公告