公司定于2001年9月25日召开上午9:00 在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室召开 2001年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议审议事项

    1、关于变更A股募集资金投向的议案；

    2、关于朱立刚先生辞去公司董事的议案；

    3、关于增补殷寅先生为公司董事的议案；

    4、关于洪文焕先生辞去公司监事的议案；

    5、关于增补朱立刚先生为公司监事的议案。

    以上议案具体内容详见本公司第二届董事会、监事会第三次会议决议公告。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截至2001年9月14日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体A股股东及9月19日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为9 月 14日）。

    三、会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单 位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于 2001年9 月24日下午17:30 之前向公司董事会秘书室报名并办理会议出席手续（可以传真或 电话方式报名）。

    四、其它事项

    1、 会期半天，有关费用由股东或股东代表自理。

    2、 联系人：黄慧敏、史雪晴

    3、 联系电话：0559－5561756

    联系传真：0559－5561110