黄山旅游发展股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年6月26 日上 午9：00在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表 5人, 所持股份数为147,228,805股(其中A股股东所持股份数为146,907,605股,B股股东所 持股份数为321,200股),占公司股份总数的48.6％。会议由董事长胡学凡先生主持, 公司董事、监事及高级管理人员出席会议。经审议,会议一致表决通过如下议案：

    一、公司董事会议事规则；

    二、公司股东大会议事规则；

    三、修改《公司章程》的议案。

    安徽天合律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

    特此公告