黄山旅游发展股份有限公司二届董事会第二次会议于2001年5月25日上午9:00 在本公司五楼会议室召开,应到董事7名,实到董事7名。公司监事及其他高级管理 人员列席了会议。会议由胡学凡先生主持,会议审议并一致通过了如下议题:
    一、公司董事会议事规则;
    二、公司股东大会议事规则;
    三、《公司章程》修改草案;
    四、关于召开2001年度第二次临时股东大会的议案。
    公司定于2001年6月26日上午9:00在本公司五楼会议室召开2001年度第二次临 时股东大会,审议如下议题:
    1、公司董事会议事规则;
    2、公司股东大会议事规则;
    3、《公司章程》修改草案。
    特此公告
    
黄山旅游发展股份有限公司董事会    2001年5月26日