黄山旅游发展股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月24日上午9：00在 黄山风景区桃源宾馆二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表5人,所持股份数 为152,231,615股（其中A股股东所持股份数为146,900,400股,B 股股东所持股份数 为5,331,215股）,占公司股份总数的50.3% 。会议由董事长胡学凡先生主持, 公司 董事、监事及高级管理人员出席会议。经审议,会议一致表决通过如下决议：

    一、公司2000年度董事会报告；

    二、公司2000年度监事会报告；

    三、公司2000年度财务决算报告；

    四、公司2000年度利润分配的方案；

    经安达信·华强会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润44,905,319 元人 民币,提取10%法定公积金4,490,532元人民币,提取10%法定公益金4,490,532元人民 币；提取8%任意公积金3,592,425元人民币,未分配利润为29,789,437元人民币, 加 上上年度未分配利润46,766,461元人民币,合计76,555, 898 元人民币。 根据公司 2001年度发展计划的需要,本次股东大会决定,本年度利润暂不分配, 也不实施资本 公积金转增股本。

    五、公司2000年年度报告及其摘要；

    六、公司第一届董事会换届的议案；

    本次股东大会选举产生了公司第二届董事会,其组成人员如下：胡学凡、黎志、 朱立刚、许继伟、汪理文、何杰、詹永清。

    二届董事会届期三年,即从2001年4月24日起,到2004年4月24日止。

    董事简历：

    胡学凡,男,汉族,45岁,研究生,中共党员。历任屯溪市教育局团委书记、 屯溪 市团委副书记、徽州团地委副书记、共青团黄山市委副书记、书记；黄山市旅游局 局长、党组书记；中共黄山市徽州区委书记。现任黄山风景区管委会党委书记、管 委会副主任、公司董事长。

    黎志,男,汉族,50岁,研究生,高级工程师,中共党员。历任徽州专区林业勘察队 队长、徽州行署林业局副局长、黄山市林业局副局长、黄山风景区管委会园林局局 长。现任黄山风景区党委副书记、管委会副主任、中国风景名胜协会副秘书长、公 司副董事长兼总经理。

    朱立刚,男,汉族,54岁,大学文化,高级经济师,中共党员。历任黄山市物资局副 局长、黄山市经济协作办公室副主任、黄山市商品流通办公室主任, 黄山市人民政 府副秘书长。现任公司副董事长兼副总经理。

    许继伟,男,36岁,研究生,高级政工师,中共党员。 历任黄山管理局秘书科党委 秘书、黄山管委会政治处干部科副科长、科长,政治处副处长。现任公司董事、 副 总经理。

    汪理文,男,44岁,研究生,高级经济师,中共党员。历任黄山市计委秘书,黄山市 物价局物价科副科长、科长,黄山风景区管委会计财处副处长。 现任黄山旅游集团 有限公司副总裁兼计划财务处处长、公司董事。

    何杰,男,31岁,研究生,经济师,中共党员。历任黄山北海宾馆销售部经理、 黄 山风景区团委副书记、本公司董秘室副主任。现任本公司董事会秘书兼董秘室主任。

    詹永清,男,47岁,大专学历,中共党员。历任旌德县公证处负责人, 中共徽州地 委组织部干部科干事、巡视员,中共黄山市委组织部青干科副科长、科长。 现任黄 山市中国旅行社总经理。

    七、公司第一届监事会换届的议案；

    本次股东大会选举产生了公司第二届监事会,其组成人员如下：洪文焕、 周满 红、姚敏生。

    二届监事会届期三年,即从2001年4月24日起到2004年4月24日止。

    监事简历：

    洪文焕,男,61岁,政工师,中共党员。历任黄山管理处公安局政治教导员, 黄山 管理处接待科科长,黄山管理局总务科科长,桃源宾馆经理, 黄山管理局接待处副处 长,基建处副处长、处长兼黄山索道公司经理,黄山管委会办公室主任。现任黄山市 政协常委、黄山管委会党委副书记、本公司监事长。

    周满红,男,56岁,大专,政工师,中共党员。历任汤口镇副书记、书记,北海宾馆 副总经理,黄山管委会工会办公室主任,黄山风景区工商分局局长、书记, 黄山管委 会纪检委副书记。现任黄山管委会工会主席、本公司监事。

    姚敏生,女,39岁,大专文化,注册会计师,中共党员。 历任黄山管委会计财处财 务科会计、副科长。现任黄山管委会计财处财务科长长,本公司监事。

    八、收购黄山旅游集团有限公司相关资产的议案；

    公司决定以800 万元人民币全资收购本公司控股股东黄山旅游集团有限公司下 属三家企业,即黄山市中国旅行社、 黄山中国国际旅行社及黄山友谊公司（具体内 容详见本公司3月17日刊登于《上海证券报》、 《证券时报》及《香港商报》之公 告）。

    此议案属关联交易,本公司控股股东黄山旅游集团有限公司持有本公司14690万 股对本议案进行了回避表决,非关联股东一致表决通过了此议案。

    九、关于“公司住房周转金”借方余额的处理议案。

    根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革 加快住房建设的通知》的精 神,并结合黄山实际情况,经与公司工会组织协商,截至1998年下半年,公司投入2000 万元用于职工房改补贴。根据财政部财会（2001）5 号《企业住房制度改革中有关 会计处理问题的规定》,上述房改补贴计入“住房周转金”,科目借方余额计20,290, 987元转入本年度年初利润分配-未分配利润科目。

    本次股东大会由安徽天合律师事务所喻荣虎律师出具了法律意见书, 主要内容 如下：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等合法有 效,出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。

    备查文件：安徽天合律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2000年年度股 东大会的法律意见。

    特此公告

    

黄山旅游发展股份有限公司

    2001年4月25日