黄山旅游发展股份有限公司一届监事会第八次会议于2001年3月15日上午10 30在中国安徽省黄山市黄山风景区本公司五楼会议室召开。应到监事3名, 实到监 事2名,另一名监事委托表决,会议由监事长洪文焕先生主持。 会议审议并一致通 过了如下议案。
    一、 公司2000年度报告及其摘要;
    二、 公司2000年度监事会工作报告;
    1、对董事会的重大决策和经营行为进行监督
    监事列席了历次董事会会议,对公司的生产经营规划、投资决策、重要人事安 排、董事会行使授权情况进行了必要的参与和监督。监事会认为本年度公司的经营 班子团结进取,廉洁自律,合法经营,未发生明显投资失误。
    2、对公司董事会成员及其他高级管理人员的经营管理行为进行监督。
    董事会成员及公司全体高级管理人员忠于职守,未发生任何违反法律、法规、 公司章程的行为。
    3、对公司的财务管理情况进行监督。
    公司财务制度严明、操作规范,未发生任何违反财务制度和侵害股东权益的现 象。安达信·华强会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。审计报告真实、客 观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
    4、对募集资金使用情况进行监督
    公司最近一次募集资金实际投入部分项目拟进行变更。经检查,相关程序完全 符合国家有关法律、法规之规定。
    三、 公司第一届监事会换届的议案;
    根据国家有关法规及本公司章程之规定,本公司第一届监事会已到换届时间, 现将公司第二届监事会监事候选人情况介绍如下:
    监事候选人简历:
    洪文焕,男,61岁,政工师,中共党员。历任黄山管理处公安局政治教导员, 黄山管理处接待科科长,黄山管理局总务科科长,桃源宾馆经理,黄山管理局接待 处副处长,基建处副处长、处长,黄山管理局三项工程指挥部副总指挥,黄山索道 公司经理,黄山管委会办公室主任。现任黄山市政协常委、黄山管委会党委副书记、 黄山旅游发展股份有限公司监事长。
    周满红,男,56岁,大专,政工师,中共党员。历任汤口镇副书记、书记,北 海宾馆副总经理,黄山管委会工会办公室主任,黄山风景区工商分局局长、书记, 黄山管委会纪检委副书记。现任黄山管委会工会主席、本公司监事。
    姚敏生,女,39岁,大专文化,注册会计师,中共党员。历任黄山管委会计财 处财务科会计、副科长。现任黄山管委会计财处财务科长长,本公司监事。
    此议案须提交公司2000年年度股东大会审议批准。
    四、 公司第一届监事会工作报告。
    特此公告
    
黄山旅游发展股份有限公司监事会    2001年3月17日