公司定于2001年4月24日上午900在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室召开本公 司2000年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、会议审议议题
    1、 审议公司2000年度董事会报告;
    2、 审议公司2000年度监事会报告;
    3、审议公司2000年度财务决算报告;
    4、审议公司2000年度利润分配的预案;
    5、审议公司2000年年度报告及其摘要;
    6、审议公司第一届董事会换届的议案;
    7、审议公司第一届监事会换届的议案;
    8、审议收购黄山旅游集团有限公司相关资产的议案。
    9、审议关于“公司住房周转金”借方余额的处理议案。
    具体内容详见本公司一届董事会第十九次会议决议公告及本公司一届监事会第 八次会议决议公告。
    二、出席会议对象
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员;
    2、截至2001年4月13日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体A股股东及4月18日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为4 月 13日)。
    三、会议登记手续:凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单 位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于 2001年4 月23日下午17:30 之前向公司董事会秘书室报名并办理会议出席手续(可以传真或 电话方式报名)。
    四、其它事项
    1、 会期半天,有关费用由股东或股东代表自理。
    2、 联系人:黄慧敏、史雪晴
    3、 联系电话:0559-5561756
    联系传真:0559-5561110
    特此公告
    
黄山旅游发展股份有限公司董事会    2001年3月17日