黄山旅游发展股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年3月12日上午9： 00在黄山风景区温泉大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表5人， 所 持股份数为151733690股（其中A股股东所持股数为146912675股，B股股东所持股份 数为4821015股），占公司股份总数的50.1%。会议由董事长胡学凡先生主持，公司 董事、监事及高级管理人员出席会议。经审议，会议表决通过如下决议：

    关于改变A股募集资金投向的议案（具体内容详见本公司2000年11 月 10 日及 2001年元月19日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及《香港商报》之董事会决 议公告）。

    赞成票：4828620（其中B股4821015股，A股7605股）

    反对票：0股

    弃权票：5070股（其中B股0股，A股5070股）

    由于本次股权收购属关联交易，根据有关规定，本公司控股股东黄山旅游集团 有限公司（持有本公司14690万股国有法人股）已实施回避表决。

    安徽天合律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

    特此公告