黄山旅游发展股份有限公司三届监事会第十次会议于2006年11月9日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名,实参加表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案。

    一、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；

    二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

    三、关于公司非公开发行股票发行方案的议案；

    四、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告；

    五、关于变更部分A股募集资金投向的议案。

    监事会认为：公司此次变更募集资金的程序合法,变更募集资金的理由属实、合理,符合公司和股东的根本利益,同意将其提交公司股东大会予以审议。

    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司监事会

    2006年11月11日