黄山旅游发展股份有限公司1997年年度股东大会于1998年4月22日上午9时在中 国安徽省黄山市黄山风景区桃源宾馆忆园召开。出席会议的股东及股东代表13人所 持股份数为13208.7万股(其中A股股东所持股数为11660万股,B股股东所持股份数为 1548.7万股),占公司股份总数的56.69％,符合《中华人民共和国公司法》及本公司 章程的规定,经审议,一致表决通过如下决议:

    一.审议通过了董事会报告;

    二.审议通过了监事会报告;

    三.审议通过了业务报告;

    四.审议通过了1997年度财务决算及1998年度财务预算报告;

    五.审议通过了1997年度利润分配预案:经安达信、华强会计师事务所审计1997 年度公司净利润为74901840.36元,用于弥补1996年度公司亏损544.40元人民币,净 利润余额为74901129.60元;提取10％法定公积金7490129.60元;提取10％的法定公 益金7490129.60元,提取8％的任意公积金5992103.68元后, 可供股东分配的利润为 53928933.08元,本次股东大会决定1997年度利润不分配, 也不实施资本公积金转增 股本。

    六.审议通过了《公司1997年年度报告》;

    七. 审议通过了公司董事会根据《公司法》及《上市公司章程指引》修订的新 的《公司章程》;

    八.审议通过了公司对外扩张三原则的议案:⑴坚持以主营业务为主的原则; ⑵ 坚持低成本扩张的原则;⑶坚持近期效益和长期效益相结合的原则。

    九.审议通过了授权董事会对公司行使对最近一期经审计净资产20％以下决策权 的议案。

    本次股东大会由北京中银律师事务所王欣新律师到会见证。

    特此公告