江西纸业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2003年10月27日上午9：30在公司第一会议室召开,董事长宗伟民先生主持了会议。出席会议的董事应到5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2003年第三季度报告；

    二、审议通过了《关于同意邓作龙先生辞去公司总经理的议案》；

    三、审议通过了《关于聘任孙建明先生为公司总经理的议案》；

    四、审议通过了《关于聘任王清水先生为公司副总经理的议案》；

    五、审议通过了《关于聘任熊小云先生为公司总经理助理的议案》；

    六、审议通过了《关于同意赵水泉先生辞去公司总经理助理职务的议案》；

    七、审议通过了《关于同意汪亦阳女士辞去公司证券事务代表的议案》；

    八、审议通过了《关于聘任孙军先生为公司证券事务代表的议案》。

    公司独立董事黄开忠先生、喻学辉先生均发表了同意上述议案的独立董事意见。

    附孙建明先生、王清水先生、熊小云先生、孙军先生简历：

    孙建明,男,45岁,硕士研究生,中共党员,高级政工师、高级经济师。历任修建科副科长、科长兼支部书记,销售处处长兼支部书记,市场经营部副部长,江西纸业集团有限公司党委副书记,本公司第一届董事。现任本公司副总经理。

    王清水,男,41岁,大学学历,中共党员,工程师。历任机浆车间技术员,工程师,副主任,主任兼书记,综合管理处处长兼支部书记。现任本公司总经理助理。

    熊小云,男,50岁,大专文化,中共党员。历任销售科科长,销售处副处长。现任本公司销售处处长。

    孙军,男,31岁,大学学历,参与了本公司上市发行、配股和日常证券事务的管理工作。历任本公司董事会证券事务代表,董事会秘书。现任本公司办公室副主任。