江西纸业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2002年9月29日上午8：30在公司第一会议室召开,董事长宗伟民先生主持了会议。出席会议的董事应到8人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于汪立浩先生辞去公司总经济师职务的议案》；

    因到退休年龄,董事会同意汪立浩先生辞去公司总经济师职务。

    二、审议通过了《关于邹擎云先生辞去公司副总经理职务的议案》；

    因工作调动,董事会同意邹擎云先生辞去公司副总经理职务。

    三、审议通过了《关于解聘邓润国先生公司总会计师职务的议案》；

    经总经理提名,董事会同意解聘邓润国先生公司总会计师职务。

    四、审议通过了《关于解聘胡志红先生公司总经理助理职务的议案》；

    经总经理提名,董事会同意解聘胡志红先生公司总经理助理职务。

    五、审议通过了《关于聘任罗奉英女士为公司总会计师的议案》；

    经总经理提名,董事会同意聘任罗奉英女士为公司总会计师。

    六、审议通过了《关于聘任饶建山先生为公司总工程师的议案》；

    经总经理提名,董事会同意聘任饶建山先生为公司总工程师。

    七、审议通过了《关于聘任邓作龙先生兼任公司总经济师的议案》。

    经总经理提名,董事会同意聘任邓作龙先生兼任公司总经济师。

    八、公司独立董事对会议决议均发表了同意的独立意见。

    附：罗奉英女士和饶建山先生简历

    罗奉英,女,1945年10月出生,大专学历,中共党员,高级会计师,历任江西合成纤维厂财务科科长、总会计师。

    饶建山,男,1955年7月出生,本科学历,中共党员,高级工程师,南昌市政协委员。历任江西纸业股份有限公司技改处制浆造纸室副主任、主任,技改处副处长、技改部部长、董事、副总经理。