本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西纸业股份有限公司第二届董事会十七次会议于2002年8月12日在公司第一会议室召开,会议应到董事9人,实到8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事吴三罗先生主持,饶建山董事授权委托吴三罗董事出席会议。

    会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于选举宗伟民先生为公司董事长的议案》；

    二、审议通过了《关于饶建山先生辞去公司董事职务的议案》。

    三、公司独立董事对会议决议发表了同意的独立意见。

     附件：独立董事意见江西纸业股份有限公司独立董事意见

    我们同意江西纸业股份有限公司董事会二届十七次会议关于人事变动的议案：

    一、因工作变动原因,董事会同意姜和平先生辞去公司董事、董事长职务,选举宗伟民先生为公司董事长。

    二、因工作变动原因,董事会同意饶建山先生辞去公司董事职务。