江西纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会二届十次会议于2001年 12月27日上午在公司第一会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，全体监事及高 级管理人员列席了会议。会议由董事长姜和平先生主持，会议决议如下：

    一、审议通过了《江西纸业股份有限公司关于清收大股东及关联企业占用公司 资金的整改报告》；

    二、审议通过了《关于江西纸业集团有限公司以实物资产、股权等偿还本公司 应收款项的议案》（二名关联董事彭春林、姜凤水回避表决）；

    截止2001年6月30日， 江西纸业集团有限公司（以下简称“江纸集团公司”） 占用本公司资金75744.35万元，经本公司与江纸集团及银行三方协商，同意将本公 司帮江纸集团公司承贷的5.3亿元转作江纸集团公司的贷款， 冲减江纸集团占用的 资金。剩余款项22744.35万元，鉴于江纸集团公司目前尚无法及时以现金资产归还 本公司应收款项，通过协商，江纸集团公司承诺以如下实物资产、股权偿还本公司 的应收款项。

    1、热电厂及备品备件、铁路专用线、仓储设施等主要生产配套系统， 帐面价 值12428.9万元资产（待评估确定）偿还本公司应收款项。 以上资产均属本公司生 产经营所必需的辅助生产系统。热电厂为本公司提供电力、水和蒸汽；铁路专线、 仓储货场、仓库为本公司提供的生产原料、产品运输和仓储服务。目前，以上资产 由江纸集团公司依据所签订的《水电汽供应合同》、《仓储保管合同》等关联协议 向本公司提供有偿服务。用以上资产偿还本公司的应收款项，使本公司的资产更趋 完整、独立，减少与江纸集团公司的关联交易。

    2、江纸集团公司所属进出口公司为本公司支付生产原料进口废纸24000吨，帐 面价值为人民币3000万元，用于冲减占用资金。

    3、江纸集团公司用所持有的交通银行股权166万股，按每股净资产2.01元计算 权益，价值333万元；持有的南昌市商业银行股权500万股，按每股净资产1.01元计 算权益，价值506万元，合计权益价值839万元，以不低于每股净资产价值冲减所占 用资金。

    4、江纸集团公司承诺，将尽快办理以上资产、股权转让的评估、确认、 报批 等项手续，拟于2002年6月30日前办理完毕。 以上资产用于偿还本公司应收款项的 差额部份6476.45万元，将在2003年12月31日前全部归还。

    以上方案属关联交易，以上资产尚需经中介机构评估，公司将聘请独立财务顾 问就关联交易发表独立意见，该议案需提请临时股东大会审议批准。